A Polícia Federal iniciou nesta sexta-feira (3) a Operação Exchange, com o objetivo de desmantelar uma estrutura financeira suspeita de lavar mais de R$ 10 bilhões provenientes do tráfico internacional de drogas. A investigação mira um grupo com conexões ao Primeiro Comando da Capital (PCC) e que já era alvo de sanções recentes do governo dos Estados Unidos.

Agentes federais executam 13 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão temporária em cidades como São Paulo, Santos, Praia Grande e Santana de Parnaíba. A Justiça Federal autorizou o sequestro de bens, valores e criptoativos dos investigados até o montante de R$ 10,4 bilhões.

Entre os alvos da operação está a secretária Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, que foi presa nesta manhã. Ela e o empresário Victor Henrique de Oliveira Shimada, também investigado, foram sancionados pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos na última quarta-feira (1º). Shimada é apontado pelas autoridades americanas como o principal elo entre membros da facção na Flórida e traficantes internacionais, tendo movimentado mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos. Ele é considerado foragido.

O esquema utilizava transferências de criptomoedas, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para ocultar a origem dos recursos. Além das conexões com o narcotráfico, Shimada é investigado no Brasil por outros crimes financeiros, incluindo desvios ligados a contratos de patrocínio do Corinthians.

O advogado que representa Victor Henrique de Oliveira Shimada, declarou que a defesa ainda não teve acesso aos autos do processo nem aos elementos que fundamentaram a operação.

Por essa razão, afirmou que “qualquer manifestação sobre os fatos ou sobre o objeto da investigação seria precipitada”. A nota indica ainda que, assim que tiver acesso às informações oficiais, a defesa realizará a análise técnica do caso para adotar as medidas jurídicas cabíveis.