O Gaeco de Mato Grosso deu apoio, nesta quinta-feira (24), à Operação Crédito Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) para investigar um suposto esquema de lavagem de capitais usado na compra de uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país. No estado, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em uma empresa do ramo em Várzea Grande, com o reforço da Receita Federal e do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Móvel (Rotam-MT).

A ação é coordenada pelo Gaeco paulista, em parceria com a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado, a Polícia Militar e a Polícia Civil, e ainda conta com o apoio dos Gaecos do Rio de Janeiro, Santa Catarina, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo. Ao todo, são cumpridos mandados de busca e apreensão em 29 endereços, envolvendo 13 pessoas físicas e 24 pessoas jurídicas.

Desdobramento da Operação Carbono Oculto, a Crédito Oculto apura a utilização de estruturas sofisticadas de lavagem de dinheiro para viabilizar a aquisição da distribuidora. Segundo as investigações, operadores do mercado financeiro teriam criado mecanismos para esconder os verdadeiros beneficiários de empresas e ativos, valendo-se de fundos de investimento, holdings, empresas patrimoniais, fintechs e companhias de fachada para dificultar o rastreamento da origem dos recursos.

A primeira estrutura identificada teria sido montada para ocultar os reais donos de uma usina sucroalcooleira localizada no interior de São Paulo. Depois, novas camadas societárias e financeiras teriam sido acrescentadas para dissimular a titularidade do empreendimento e permitir operações financeiras de grande porte. Entre os principais achados está uma movimentação estimada em R$ 370 milhões envolvendo direitos creditórios da usina, com indícios de que recursos de fundos controlados pelo mesmo grupo teriam dado aparência de legalidade às transações.

As análises econômico-financeiras também apontam que a compra da distribuidora teria sido bancada por uma estrutura complexa, formada por banco, fundos de investimento, escritório de advocacia, holdings, empresas patrimoniais e empresas de fachada, com o objetivo de distanciar o dinheiro de sua origem. Uma empresa financeira usada na aquisição simulada da usina teria movimentado cerca de R$ 11,6 bilhões entre 2021 e 2025, volume que, para os investigadores, reforça os indícios de lavagem de capitais, ocultação patrimonial e dissimulação da origem dos recursos.

O Gaeco de Mato Grosso é uma força-tarefa permanente coordenada pelo Ministério Público do Estado (MPMT) e integrada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e pelo Sistema Socioeducativo. (Com informações do MPSP)