POLÍCIA FEDERAL
PF, RFB e MPF desmantelam esquema bilionário de fraude fiscal
Belo Horizonte/MG – A Polícia Federal, em ação conjunta com a Receita Federal e o Ministério Público Federal, nesta quinta-feira (7/5), deflagrou concomitantemente a Operação Títulos Podres e a Operação Consulesa (Fase 2), ambas com o objetivo de desarticular organização criminosa, especializada na utilização de créditos fiscais fraudulentos, conhecidos como “títulos podres”, para a compensação indevida de tributos federais.
Os indícios revelaram a existência de uma enredada fraude envolvendo empresas e prefeituras, causando prejuízo ao erário público. O grupo atuava por meio de escritórios de advocacia, consultorias tributárias e empresas de fachada, oferecendo supostas “soluções tributárias” para redução ou quitação de débitos fiscais. A associação criminosa passou a contar com servidores públicos para prática de estelionato, gerando vultosos prejuízos aos cofres públicos e a empresas.
As investigações revelaram uma estrutura, com divisão de tarefas, captação ativa de clientes, utilização de procurações eletrônicas, além de mecanismos sofisticados de ocultação e dissimulação de valores, por meio de empresas interpostas, contas de terceiros e movimentações pulverizadas, caracterizando também a prática do crime de lavagem de dinheiro.
Cerca de 215 Policiais Federais e 43 Auditores Fiscais e Analistas Tributários da Receita Federal foram empenhados diretamente na execução de ambas as ações. A Operação Consulesa (Fase 2), cumpre 29 mandados de busca e apreensão e 4 mandados de prisão preventiva em empresas e residências em MG (Belo Horizonte, Formiga, Capim Branco, Contagem e Nova Lima), SP (São Paulo) e RJ (Rio de Janeiro e Maricá), visando sequestro e bloqueio de bens, afastamento da função pública e diversas medidas cautelares pessoais, com desvios estimados da ordem de R$ 670 milhões.
Enquanto a Operação Títulos Podres cumpre 40 mandados de busca e apreensão e 6 mandados de prisão temporária em MG (Belo Horizonte, Nova Lima, Contagem, Campo Belo, Pouso Alegre e Itamarandiba), SP (São Paulo, Osasco, São José dos Campos, Caraguatatuba e Praia Grande), ES (Cachoeiro do Itapemirim) e MA (Açailândia), em desfavor de lideranças e operadores financeiros do esquema, havendo ao menos dez advogados entre os investigados, com prejuízo estimado em R$ 100 milhões aos cofres públicos. A Justiça Federal determinou o bloqueio de bens e valores no montante aproximado de R$ 32 milhões, com o objetivo de assegurar o ressarcimento dos danos causados ao erário.
As investigações prosseguem com análise do material apreendido e aprofundamento das diligências para identificação de outros envolvidos e da extensão total das fraudes praticadas.
Comunicação Social da Polícia Federal em Minas Gerais
[email protected]
(31) 3168-6341 / 3168-6342 / 3168-6343
Fonte: Polícia Federal
Fortaleza/CE. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará (FICCO/CE) realizou, nos dias 23 e 29/4, ações integradas que resultaram na recaptura de um foragido do sistema prisional e na prisão em flagrante de três pessoas por tráfico de drogas e por posse ilegal de arma de fogo.
Na primeira ação, em Jijoca de Jericoacoara, um foragido foi recapturado. Ele se encontrava evadido do sistema prisional desde março de 2024. A captura foi realizada mediante trabalho conjunto de inteligência e de monitoramento contínuo.
Na segunda ação, realizada em Boa Viagem, equipes realizaram prisões em flagrante durante ação voltada ao enfrentamento do tráfico de drogas. Na ocasião, foram apreendidos um revólver e porções de substância entorpecente, incluindo maconha e crack.
Os envolvidos foram encaminhados às unidades policiais para os procedimentos cabíveis e poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo.
As ações foram realizadas de forma conjunta, com a participação da Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização e da Polícia Militar do Ceará, por meio do Batalhão Especializado em Policiamento do Interior e da Subagência de Inteligência.
A FICCO/CE é composta pela Polícia Federal, pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, pela Secretaria Nacional de Políticas Penais, pela Polícia Militar do Ceará, pela Polícia Civil do Ceará, pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado do Ceará e pela Perícia Forense do Ceará.
Comunicação Social da Polícia Federal no Ceará
(85) 99972-0534
@pfceara
Fonte: Polícia Federal
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