POLÍCIA FEDERAL
PF cumpre mandado em investigação sobre fraudes contra a Caixa Econômica Federal
São José dos Campos/SP. A Polícia Federal cumpriu, nesta quarta-feira (10/6), um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de São José dos Campos no âmbito de investigação que apura a atuação de uma associação criminosa especializada em fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
A medida judicial foi cumprida na capital paulista, na residência de um investigado suspeito de participar de fraude praticada contra uma agência da Caixa em Jacareí/SP.
As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela própria instituição financeira e apontaram a existência de um grupo criminoso voltado à abertura fraudulenta de contas bancárias mediante o uso de documentos falsos, obtenção indevida de empréstimos e posterior pulverização dos valores em contas de investigados e terceiros.
Até o momento, quatro pessoas foram identificadas como integrantes do esquema. Em 2025, a Polícia Federal já havia cumprido três mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo grupo criminoso.
Comunicação Social da Polícia Federal em São José dos Campos
Fone: (12) 3202-7101
E-mail: [email protected]
Instagram: @pfsaopaulo
Fonte: Polícia Federal
Recife/PE. A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 10/6, a Operação Take Over, destinada a investigar irregularidades na gestão de recursos de fundo previdenciário dos servidores públicos municipais em Paulista/PE.
As apurações indicam que valores superiores a R$ 3 milhões teriam sido direcionados a investimentos com grau de risco por meio de decisões em desacordo com as normas legais e com os procedimentos de governança exigidos para a administração de recursos previdenciários.
Há de que decisões estratégicas teriam sido tomadas de forma isolada, sem a devida observância dos critérios de segurança, liquidez e transparência.
A investigação busca esclarecer se a conduta caracteriza gestão temerária ou fraudulenta e apurar eventual prática de crimes contra a administração pública e o sistema financeiro. As diligências também pretendem verificar o recebimento de vantagens indevidas pelos gestores do fundo.
Comunicação Social da Polícia Federal em Pernambuco
Contato: (81) 2137-4076
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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