POLÍCIA FEDERAL
PF apura esquema de lavagem de dinheiro ligado a apostas ilegais
Goiânia/GO. A Polícia Federal deflagrou, nesta segunda-feira (6/7), a Operação Véu de Maia, para apurar suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas relacionado à exploração ilegal de apostas de quota fixa no Brasil.
São cumpridos nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, nas cidades de Aparecida de Goiânia/GO, Goiânia/GO, São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP, Porto Alegre/RS e Canoas/RS.
As investigações tiveram início a partir de informações encaminhadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda, que apontaram a utilização de 87 empresas suspeitas de atuar como interpostas pessoas para movimentação de recursos de operadores irregulares de apostas. Também é apurada a possível remessa irregular de valores ao exterior por meio de criptoativos.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos eventualmente identificados no curso da investigação.
Comunicação Social da Polícia Federal em Goiás
Fone: (62) 3240-9607 / (62) 99216-6260
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
POLÍCIA FEDERAL
PF, em ação integrada, prende homem por transporte ilegal de mercúrio em Manaus/AM
Manaus/AM. A Polícia Federal, em ação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (10/7), um homem por transportar ilegalmente 108 kg de mercúrio no Porto da Ceasa, em Manaus/AM.
Durante fiscalização de rotina, os agentes abordaram um veículo cujo condutor apresentou comportamento suspeito. Na inspeção do porta-malas, foram localizados três cilindros ocultos sob papelões, identificados com rótulos de material corrosivo. Após a verificação, constatou-se que os recipientes continham mercúrio, totalizando cerca de 108 kg da substância. O motorista não apresentou qualquer documentação ou autorização que comprovasse a legalidade do transporte do material.
O suspeito e a carga apreendida foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal no Amazonas, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.
Comunicação Social da Polícia Federal no Amazonas
[email protected]
(92) 3655-1563
Fonte: Polícia Federal
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