POLÍCIA FEDERAL
PF investiga evasão de divisas e lavagem de dinheiro mediante apostas esportivas
João Pessoa/PB. A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13/8), em parceria com o Ministério Público Federal, com a Receita Federal do Brasil e com a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, a Operação Arena, para investigar grupo empresarial suspeito de utilizar estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e a destinação de recursos provenientes da exploração de jogos de azar e de apostas esportivas.
São cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, além de medidas de quebra de sigilo telemático e bancário e sequestro de até R$ 1,1 bilhão, nos estados da Paraíba, de São Paulo, de Sergipe, do Rio de Janeiro e do Paraná.
Os investigados poderão responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evasão de dívidas, lavagem de dinheiro, além de outros crimes contra o sistema financeiro nacional.
Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba
Contato: (83) 3565-8690 / (83) 3565-8606
E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
Pacaraima/RR. A Polícia Federal prendeu um homem com mandado de prisão em aberto durante uma ação de fiscalização de fronteira realizada pela Delegacia da Polícia Federal em Pacaraima.
A ordem judicial determina o cumprimento da pena em regime fechado expedida em razão de condenação pelos crimes de falsa identidade e furto qualificado.
Após a abordagem e a confirmação dos dados nos sistemas oficiais, os policiais federais efetuaram a prisão.
O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.
Comunicação Social da Polícia Federal em Roraima | WhatsApp: (95) 98407-9833 | E-mail: [email protected]
Fonte: Polícia Federal
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