A Polícia Civil deflagra, nesta quarta-feira (26.8), em Sorriso, a Operação “Pátio Paralelo”, destinada a desarticular um grupo criminoso investigado por envolvimento em um esquema de desvio de veículos, fraudes em negociações comerciais, associação criminosa e lavagem de capitais.

A investigação é conduzida pela Delegacia Municipal de Sorriso, por meio do Núcleo de Combate ao Crime de Estelionato e Lavagem de Dinheiro, e teve início após a identificação de inconsistências financeiras e comerciais relacionadas a operações realizadas no âmbito de uma concessionária, no município.

De acordo com a investigação, o grupo teria se aproveitado da estrutura e da credibilidade da concessionária, marca conhecida mundialmente, para captar clientes, receber veículos usados como parte do pagamento e direcionar valores para contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas vinculadas aos investigados.

Paralelamente, veículos entregues pelos consumidores como entrada na aquisição de novos automóveis teriam sido desviados para terceiros e posteriormente direcionados a empresas relacionadas ao grupo, sem o correspondente registro e contabilização regular pela concessionária.

A investigação apontou que o esquema teria sido executado de forma organizada e reiterada, com divisão de tarefas entre os envolvidos. Os investigados teriam utilizado contas bancárias próprias, de terceiros e de pessoas jurídicas para receber e movimentar os valores decorrentes das operações fraudulentas, além de empresas utilizadas, em tese, para conferir aparência de legalidade aos recursos.

A apuração identificou, até o momento, entre 15 e 20 potenciais vítimas, com prejuízo diretamente identificado superior a R$ 2 milhões, valor que poderá aumentar com o avanço das diligências e a identificação de novas vítimas.

A decisão judicial que autorizou as medidas cautelares reconheceu indícios de repetição de um mesmo modus operandi, envolvendo captação da confiança dos consumidores, obtenção de documentos de transferência, desvio de veículos, manipulação das condições de financiamento e direcionamento de pagamentos para contas estranhas à relação comercial.

Além do prejuízo já individualizado, a análise financeira realizada no curso da investigação indica que o grupo movimentou aproximadamente R$ 50 milhões no período de um ano, revelando a expressiva dimensão financeira das operações investigadas.

Medidas judiciais

Para a deflagração da operação, foram expedidas mais de 20 ordens judiciais, sendo um mandado de prisão preventiva, sete mandados de busca e apreensão, nove ordens de afastamento de sigilo bancário e cinco ordens de bloqueio de ativos financeiros, além das demais medidas cautelares patrimoniais determinadas judicialmente.

Para a deflagração da operação, foram expedidos mandados judiciais que autorizam a realização de buscas e apreensões, abrangendo imóveis e locais vinculados aos investigados e à empresa apontada como relacionada ao esquema.

As ordens judiciais autorizam a apreensão de celulares, computadores, notebooks, tablets, HDs, pendrives, cartões de memória, documentos, contratos, comprovantes de transferências, registros financeiros, veículos e outros elementos relacionados aos fatos investigados.

Também foi autorizado o acesso, extração e análise dos dados armazenados nos aparelhos eletrônicos eventualmente apreendidos, medida considerada necessária para identificar a divisão de tarefas, a extensão da atuação dos investigados, a movimentação patrimonial e eventual participação de outros envolvidos.

A Justiça autorizou ainda o afastamento dos sigilos bancário, fiscal e telemático, permitindo a reconstrução do fluxo financeiro, a identificação da origem e destino dos recursos, bem como a obtenção de registros relacionados às comunicações e aos dispositivos utilizados pelos investigados.

Como medidas de natureza patrimonial, foram determinados o bloqueio de ativos financeiros, o sequestro de bens e a indisponibilidade patrimonial até o limite de R$ 2 milhões, além do sequestro de veículos eventualmente localizados durante o cumprimento das buscas quando houver elementos indicando sua vinculação com as infrações investigadas.

A operação também cumpre mandado de prisão preventiva contra uma das investigadas, apontada na decisão judicial como pessoa que teria exercido papel central na operacionalização do esquema, especialmente na captação de clientes, condução das negociações, recebimento de veículos, direcionamento de pagamentos e movimentação dos recursos.

Pátio Paralelo

O nome da operação faz referência ao suposto desvio dos veículos entregues pelos clientes como parte do pagamento, que, em vez de seguirem o fluxo comercial regular da concessionária, seriam direcionados para um circuito paralelo, envolvendo terceiros e empresa relacionada aos investigados.

Segundo a investigação, os veículos recebidos dos consumidores constituíam um dos principais instrumentos utilizados pelo grupo para obtenção de vantagem patrimonial indevida. A decisão judicial registra indícios de que automóveis entregues como parte do pagamento eram posteriormente transferidos para terceiros ligados à empresa investigada.

As investigações continuam para identificar a destinação final dos valores e dos veículos, bem como eventual participação de outras pessoas físicas ou jurídicas no esquema.