Uma mulher de nacionalidade cubana foi presa em flagrante nesta quinta-feira (8.10), em Cuiabá, sob suspeita de ceder suas contas bancárias para que integrantes de uma facção criminosa aplicassem golpes em vítimas de diferentes estados do país. A ação foi conduzida por policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) da capital, e a suspeita foi autuada pelos crimes de estelionato e participação em organização criminosa.

Segundo as investigações, ela disponibilizava contas para o recebimento e a movimentação de valores ligados a práticas criminosas. Com essa atuação, ajudava a encobrir a origem do dinheiro e dificultava o rastreamento dos recursos pelas autoridades.

A prisão começou a se desenhar após a Derf receber informações sobre um estelionato registrado no mesmo dia no Espírito Santo. Na ocorrência, a vítima acreditava estar negociando uma máquina de refrigeração anunciada na internet com um parente e realizou transferências via Pix que somaram R$ 5 mil. Os valores foram divididos entre duas contas: R$ 4 mil caíram em conta em nome da mulher investigada, enquanto R$ 1 mil foram enviados a outra pessoa.

Pouco depois da transação, a vítima percebeu que havia sido enganada. O contato usado na negociação não era de seu familiar — os criminosos utilizaram indevidamente a identidade de um parente para convencer a vítima a efetuar os pagamentos.

O grupo também deixou vítimas no Tocantins. Na quarta-feira (7.10), um morador de Palmas transferiu R$ 1,6 mil via Pix para a conta da mesma suspeita durante uma conversa com um anunciante de produto em uma rede social.

Com base nos registros das ocorrências e na informação de que a titular da conta bancária residia em Cuiabá, os policiais realizaram diligências e prenderam a mulher em flagrante no próprio local de trabalho, um supermercado no bairro Areão, na capital.

A utilização de contas bancárias de terceiros é uma estratégia empregada por criminosos para movimentar valores obtidos por meio de fraudes e outras atividades ilícitas. A prática dificulta a identificação dos responsáveis e a recuperação do dinheiro pelas vítimas.

A Polícia Civil segue com as diligências para apurar a extensão da participação da investigada, identificar outros possíveis envolvidos e esclarecer a origem e a destinação dos valores movimentados.